حیدرآباد: سورنا انڈسٹریز اور سائ سوریا ڈیولپرز پر بدھ کے روز حیدرآباد میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کی جانب سے کیے گئے ED raids مکمل ہو گئے، جن کے دوران بڑی مقدار میں غیر محسوب نقد رقم اور مالی بے ضابطگیوں سے متعلق اہم دستاویزات برآمد ہوئیں۔
چھاپے سورنا انڈسٹریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر نریندر سورنا کی رہائش گاہ، بووین پلی، سکندرآباد میں مارے گئے۔ اسی وقت سائ سوریا ڈیولپرز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ستیش چندرگپتا کی رہائش گاہ پر بھی چھاپے ڈالے گئے۔ یہ کمپنی سورنا گروپ سے منسلک بتائی جاتی ہے۔ حکام نے دونوں مقامات سے بڑی تعداد میں نقدی کی ضبطی کی تصدیق کی ہے۔
ذرائع کے مطابق ای ڈی حکام نے دونوں کمپنیوں کے دفاتر سے بھی متعدد اہم دستاویزات ضبط کیں۔ یہ کاروائی ستیش چندرگپتا کی سائبرآباد پولیس کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد شروع کی گئی، جن پر وٹی نگو لا پلی میں ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے نام پر سرمایہ کاروں سے رقم لے کر دھوکہ دینے کے الزامات ہیں۔
پولیس کی ایف آئی آر کی بنیاد پر ای ڈی نے سائ سوریا ڈیولپرز کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ تحقیقات کے دوران ای ڈی کو معلوم ہوا کہ سورنا انڈسٹریز نے کئی شیل کمپنیوں کے ذریعے غیر قانونی فنڈز منتقل کیے۔ بینکوں سے حاصل کردہ قرضوں کو ان جعلی کمپنیوں کے ذریعے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیا گیا۔
ای ڈی اب سورنا گروپ کی مختلف شعبوں میں سرگرمیوں کی گہرائی سے چھان بین کر رہی ہے، جن میں کانکنی، تانبا، شمسی توانائی، ریئل اسٹیٹ، تفریحی صنعت اور بجلی کا شعبہ شامل ہے۔ حکام کے مطابق گروپ نے بڑی سطح پر منی لانڈرنگ اور مشتبہ جائیداد سودوں کے ذریعے مالی جرائم انجام دیے ہیں۔
رپورٹس کے مطابق سورنا انڈسٹریز اور سائ سوریا ڈیولپرز نے چنئی میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا (ایس بی آئی) کی ایک برانچ سے کروڑوں روپۓ کے قرض حاصل کیے تھے، جن کی عدم ادائیگی پر 2012 میں سنٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن (سی بی آئی) نے سورنا گروپ کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ اس وقت سی بی آئی نے 400 کلوگرام غیر قانونی سونا برآمد کیا تھا، تاہم بعد میں ان میں سے 103 کلوگرام سونا سی بی آئی کی تحویل سے غائب ہو گیا، جس پر مدراس ہائی کورٹ نے جواب طلبی کا حکم دیا۔
ای ڈی کی تحقیقات تاحال جاری ہیں، اور سورنا گروپ کی مختلف ریاستوں میں پھیلی سرمایہ کاری و مالی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔
