حیدرآباد: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے Surana Group Case کے سلسلے میں ٹالی ووڈ اداکار مہیش بابو کو 27 اپریل کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ یہ کارروائی سورنا گروپ سے وابستہ ایک بڑے منی لانڈرنگ کیس کے تحت کی جا رہی ہے۔
حکام کے مطابق، ای ڈی نے اس وقت مہیش بابو کو طلب کیا جب تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ انہیں سورنا گروپ سے وابستہ سائی سوریا ڈیولپرز کی جانب سے برانڈ کی تشہیر کے لیے 5.9 کروڑ روپۓ ادا کیے گئے تھے۔ اس میں سے 3.5 کروڑ روپۓ نقدی میں اور 2.5 کروڑ روپۓ بینک منتقلی (آر ٹی جی ایس) کے ذریعے ادا کیے گئے۔
برانڈ تشہیر کے ذریعے اعتماد سازی اور مالی دھوکہ دہی کا الزام
تحقیقات میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ مہیش بابو کی تشہیری مہمات کو عوام کا اعتماد حاصل کرنے اور سائی سوریا ڈیولپرز و سورنا پراجیکٹس میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ دونوں کمپنیاں اس وقت بڑے پیمانے پر مالی بے ضابطگیوں کے الزام میں زیر تفتیش ہیں۔
ای ڈی نے بھاگیہ نگر پراپرٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین نریندر سورنا اور سائی سوریا ڈیولپرز کے مالک ستیش چندر گپتا کو اس کیس میں کلیدی ملزم قرار دیا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ ان کمپنیوں نے غیر مجاز پلاٹوں کی فروخت کے ذریعے کئی افراد کو دھوکہ دیا۔ ایک ہی جائیداد کو جعلی معاہدوں کے ذریعے مختلف خریداروں کے نام پر رجسٹر کر کے بھاری رقوم، اکثر نقدی میں، بغیر کسی دستاویزات کے حاصل کی گئیں۔
Surana Group Case میں 100 کروڑ روپۓ سے زائد کی غیر محسوب رقم کا انکشاف
حکام کے مطابق، ان اسکیموں کے تحت 100 کروڑ روپۓ سے زائد کی غیر محسوب رقم جمع کی گئی، جسے بعد ازاں مختلف ذرائع سے منی لانڈرنگ کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ ان کمپنیوں کے خلاف حیدرآباد میں پہلے ہی کئی پولیس کیس درج ہو چکے تھے، جس کے بعد ای ڈی نے انفورسمنٹ کیس انفارمیشن رپورٹ (ای سی آئی آر) درج کی اور چھاپہ مار کارروائیاں شروع کیں۔
دو دن کی تلاشی کارروائیوں کے دوران ایجنسی نے 74.5 لاکھ روپۓ نقد برآمد کیے اور منی لانڈرنگ سے متعلق کئی مالیاتی ریکارڈز بھی ضبط کیے۔ اس کے علاوہ نریندر سورنا کے دفتر سے مزید غیر محسوب نقدی کی برآمدگی ہوئی ہے۔
حکام نے مزید بتایا کہ ستیش چندر گپتا کے خلاف مختلف پولیس اسٹیشنوں میں 11 کیسز درج ہیں۔ ای ڈی کی تفتیش جاری ہے اور مزید انکشافات متوقع ہیں۔
